Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электроагрегат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630015, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Планетная, д. 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025400524313
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5401103595
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10240-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3205
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования:
кворум заседания – 100%; решение по вопросу повестки заседания принято единогласно.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров:
2.2.1. Удовлетворить предложения, полученные от акционеров, владеющих более 2 % голосующих акций общества: включить в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров по вопросу об избрании членов совета директоров Общества следующих кандидатов: Борматов Е.В., Деришев А.С., Деришев И.С., Мостовой С.В., Панченко В.Е., Перевощиков А.Н., Полежаева Н.Б., Пошевкина Т.В., Ютяев А.Г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: – 03.02.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента – 06.02.2023, № 5.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на внесение предложений при подготовке к общему собранию акционеров: акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер 1-02-10240-F, дата регистрации 07.02.2014г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.П. Девяткин
3.2. Дата 07.02.2023г.